提供虚假或隐瞒重要事实报表 上饶银行吉安分行被罚49.29万元
2023-08-28 08:49:11
凤凰网
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全球赣商网讯 据央行网站8月24日公布的中国人民银行吉安市分行行政处罚信息公示表显示，因存在2项违法，上饶银行股份有限公司吉安分行被罚款49.29万元，两名相关责任人各处罚款2.3935万元。
据行政处罚信息公示表显示，上饶银行吉安分行因存在“提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表；未按规定履行客户身份重新识别义务”等违法行为，中国人民银行吉安市中心支行于8月17日对其作出罚款49.29万元的处罚决定。
此外，因对上饶银行吉安分行未按规定履行客户身份重新识别义务的违法违规行为负有责任，卢小武（时任上饶银行股份有限公司吉安分行行长）、袁海峰（时任上饶银行股份有限公司吉安分行分管反洗钱业务副行长）分别被罚款2.3935万元。（尹谱圣）
